新印度合作銀行的至少六位前董事告訴孟買警察，他們對所謂的價值122億盧比的資金並不意識到。新聞社PTI報導，孟買警察的經濟犯罪部（EOW）正在積極調查據報導過去五年發生的資金的非法撤離。
董事，包括弗雷德里克·德·薩（Frederick D’A Sa），高麗·赫倫·巴努（Gauri Hiren Bhanu），庫魯什·帕格迪瓦拉（Kurush Paghdiwalla），米蘭·科塔里（Milan Kothary），希夫·凱瑟里亞（Shiv Kathuria），維倫·巴羅特（Viren Barot）和Vinit upadhyay，被召集為探針的一部分。值得注意的是，前銀行負責人加里·巴努（Gauri Bhanu）和她的丈夫Hiren Bhanu（前董事長）與此案有關。
這些董事聲稱首席執行官和其他董事誤導了審計報告，並向他們保證“銀行中的一切都很好”。
調查導致前總經理希登·梅塔（Hiten Mehta）和前首席執行官Abhimanyu Bhoan被捕。調查顯示，據稱，一部分挪用公款的資金被轉移給了通緝的商人Unnathan Arunachalam的兒子Manohar Arunachalam。
據報導，Manohar Arunachalam收到了400億盧比，該盧比是由他的公司Magas Consultancy的帳戶存入的，後來又回到了Mehta。 Manohar聲稱已經向Mehta提供了無抵押貸款，這是EOW目前正在驗證的觀點。
印度儲備銀行（RBI）在欺詐行為浮出水面後，在2月中旬對新印度合作銀行施加了一些限制，儘管此後有一些限制。隨著調查的展開，EOW已與印度儲備銀行聯繫，以確定導致銀行檢查的情況。與此案有關的四個人，包括Bhanus。
據報導，Bhanu Hiren逃到了Abu Dhabi，而Gauri就在騙局出現前幾天退出了南亞國家。
醜聞對銀行的運營和監管依從性蒙上了陰影，印度儲備銀行的行動強調了案件的嚴重性。這些事態發展強調了合作銀行業內的持續挑戰，該部門面臨審查和旨在提高透明度和問責制的改革。這項調查的結果可能對管理印度合作銀行的監管框架具有重大影響，因為當局試圖防止將來發生此類事件。
（帶有PTI的輸入）
