美国财政部表示，将对美国银行处以超过 12 亿美元的罚款。
美国财政部在周二的新闻稿中表示，该国第二大银行未能向金融犯罪执法网络报告超过 50 亿美元的可疑交易。其中包括美国西南边境的中国洗钱网络。
它还补充说，该银行还违反了多项制裁计划，“包括针对伊朗、俄罗斯、毒品和全球恐怖主义的制裁计划”。
财政部没有提供这些失误发生时间的详细信息。该公司发布的消息称，这是该公司历史上开出的第三大罚金。
美国财政部长斯科特·贝森特在新闻稿中表示：“当这种规模的银行未能履行反洗钱和制裁义务时，其后果将远远超出其自身范围，使整个美国金融体系面临重大非法金融风险。”
他补充说：“今天的行动发出了一个明确的信息，即即使是最大的金融机构也不能凌驾于法律之上。”
财政部表示，该银行缺乏训练有素的员工来监控可疑活动。除了罚款之外，财政部还命令该银行与第三方合作，识别和报告以前未发现的可疑交易，并对可疑活动识别进行独立审查。
美国银行发言人在一份声明中表示，正在与监管机构合作解决此问题。
美国银行发言人表示：“我们在技术上投资了数十亿美元，并投入了数千名员工来打击金融犯罪，我们的团队一直配合并致力于完成解决监管机构提出的问题所需的工作。”
该发言人还表示，罚款将影响该银行即将到来的第三季度收益，“影响每股净利润约 17 美分”。
财政部代表没有回应《商业内幕》的置评请求。
