印度國家銀行 (SBI) 海得拉巴 Shamsheer Gunj 地區一家分行的經理及其同夥因涉嫌價值 17.5 億盧比的詐欺案而被捕。據報道，SBI 分行經理與詐騙者串通，騙取該銀行 17.5 億盧比。
根據 NDTV 報道，海得拉巴網路安全局總部的官員告訴新聞網站，49 歲的銀行經理 Madhu Babu Gali 為開設經常帳戶、協助提取資金以及轉移資金以換取佣金提供便利。
加利和 34 歲的健身教練烏帕迪亞·桑迪普·夏爾馬 (Upadhya Sandeep Sharma) 因詐騙 17.5 億盧比而被捕。
網路安全局資料分析團隊在 NCRP 入口網站上發現大量有關該銀行分行六個銀行帳戶的投訴後，此案引起關注。經調查發現，2024年3月至4月短短兩個月內，透過這些帳戶進行了大量資金交易。
大約 600 起投訴與這些帳戶相關。來自杜拜的主要詐騙犯和他的五名同夥誘騙窮人開設銀行帳戶，並以佣金形式提供這些帳戶用於網路犯罪和哈瓦拉活動。
8 月 24 日，網路安全局逮捕了兩人：Mohammed Shoeb Tauqeer 和 Mahmood Bin Ahmed Bawazir，因為他們參與了價值 17.5 億盧比的詐騙案。報導稱，舒佈在開設銀行帳戶和準備文件方面發揮了關鍵作用。
開立帳戶後，帳戶持有人在支票上簽名，然後由其中一位合夥人保管。他們按照主要詐騙者的指示提取資金後，部分資金透過加密貨幣發送到杜拜。
