哈里·贝勒（Harry Beller）并不是杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）社交日历和电子邮件中随处可见的黑体名字之一，比如前巴克莱银行首席执行官杰斯·斯塔利（Jes Staley）、比尔·克林顿（Bill Clinton）、唐纳德·特朗普（Donald Trump）或安德鲁王子（Prince Andrew）。
但多年来，贝勒被委托管理爱泼斯坦财务生活中一些最微妙的部分。
贝勒是爱泼斯坦工作的一个紧密团队的一员，爱泼斯坦于 2019 年在等待性交易指控审判期间自杀。他在爱泼斯坦的高级内部会计师理查德·卡恩的指导下工作。
国会调查人员对爱泼斯坦如何赚钱和花钱，以及银行是否忽视了本应提醒他们注意性交易的危险信号感兴趣，现在将贝勒作为他们的目标。
在涉及爱泼斯坦的诉讼中，贝勒给人的印象就像是金融界的阿甘正传——在文件记录中反复出现。他没有被列为任何诉讼中的被告，但他的名字出现在爱泼斯坦公司网络的注册文件、吉斯莱恩·麦克斯韦尔的纳税表格、支票以及爱泼斯坦银行账户的现金提取记录上，这些账户多年来一直由摩根大通持有。
民事诉讼称，HBRK——一家由爱泼斯坦拥有、由贝勒和卡恩管理的公司——为爱泼斯坦的性交易活动提供了便利，尽管他们没有将他或该公司列为被告。贝勒的名字出现在公司记录中，税务文件也成为麦克斯韦刑事审判中的证据，在审判中，她被判犯有向爱泼斯坦贩卖女孩进行性交易的罪名，后来被判处 20 年监禁。
众议院监督委员会的民主党人希望传唤银行索取有关贝勒和其他与爱泼斯坦有生意往来的人的财务记录。参议员罗恩·怀登要求财政部和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙提供与爱泼斯坦相关的账户记录，包括贝勒开设的账户。
贝勒尚未被指控犯有任何罪行，也没有联邦机构对他采取执法行动的记录。贝勒通过他的律师乔纳森·萨克拒绝对此事发表评论。
贝勒在爱泼斯坦的财务生活中担任了 22 年的步兵，他可以帮助人们了解爱泼斯坦的巨额财富——他是如何积累这些财富的，以及他用所有的钱做了什么。
这位69岁的会计师亲自处理了从爱泼斯坦账户中提取的部分现金，这成为爱泼斯坦在2008年承认性犯罪多年后与摩根大通混乱分手的催化剂。
美国国税局前刑事调查员马丁·谢尔 (Martin Sheil) 表示，这些现金提取本来应该是洗钱等潜在金融犯罪的一个明亮的危险信号。贝勒的观点可能有助于解释爱泼斯坦用这笔钱做什么，以及摩根大通当时可能对此了解多少。
“富人通常不进行现金交易，银行也知道这一点，”谢尔告诉《商业内幕》。
现金提取
2013年，当摩根大通决定切断与爱泼斯坦的关系时，银行官员表示，他们对爱泼斯坦频繁提取现金感到担忧。
最近公布的法庭记录显示，贝勒经常从爱泼斯坦的账户中实际提取现金。
他在 1992 年至 2014 年间为爱泼斯坦工作，他从爱泼斯坦在银行的账户中提取大量现金，成为至少四份联邦政府规定的有关交易的可疑活动报告（SAR）的对象。最早的 SAR 申请是在 2002 年，早在佛罗里达州警方开始调查爱泼斯坦虐待女孩的事件之前。
银行通常对大额现金交易持谨慎态度，因为它们可以在没有明确监督的情况下进行交易。 “了解你的客户”规则要求金融机构监控客户的资金流向，以确保其不与欺诈、洗钱或人口贩卖有关。
摩根大通内部通讯以及该银行向财政部金融犯罪执法网络提交的特别报告副本显示，贝勒有时一次提取数万美元。
前国税局刑事调查员谢尔表示，由于摩根大通认为爱泼斯坦是亿万富翁的财务顾问，这些现金提取应该引起更严重的警报。
“他的业务是为富有的客户提供税务或投资建议，”谢尔告诉《商业内幕》。 “并且让这个账户进行大量现金提取？那么，这样做的依据是什么？对于投资顾问来说，这不是正常的业务。”
在被标记的交易中，贝勒总是去同一个摩根大通地点：公园大道 270 号，该银行的总部，首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 最近将其夷为平地，并为员工建造了一座新办公楼。
曼哈顿前联邦检察官莎拉·克里索夫 (Sarah Krissoff) 表示，对摩根大通同一地点的多次访问应该也会在银行内部引起质疑。
“事情第一次发生，或者第二次发生，就会受到较少的关注，”现为科森奥康纳律师事务所的白领辩护律师的克里索夫说。 “当某些事情成为一种模式时，它应该会引发更多的危险信号。”
上个月，摩根大通的特别行政区在美属维尔京群岛政府与摩根大通之间的一场诉讼中公开，该诉讼现已和解。
在 2002 年的报告中，摩根大通向财政部指出，贝勒在大约三个月内提取了大量现金。报告显示，该银行担心从爱泼斯坦账户中提款可能是洗钱活动的一部分。
根据 2002 年的报告，贝勒进行了 16 次不同的现金提取，每次提取金额约为 9,800 美元（允许的最高限额为 10,000 美元），并从爱泼斯坦的一个账户兑现了一张 40,000 美元的支票。
贝勒——但不是爱泼斯坦——是 2002 年特别行政区的主题，美属维尔京群岛聘请的前联邦调查局特工分析该报告，将其标记为不寻常。
这位前联邦调查局特工写道：“如果 JPMC 的意图是充分报告这一活动，那么特区就会对杰弗里·爱泼斯坦本人提起诉讼，而不仅仅是贝勒。” “贝勒是爱泼斯坦的会计师。”
法庭记录显示，十年后，摩根大通对贝勒的现金提取提出了质疑。诉讼中获得的一份 2012 年银行员工之间的电子邮件往来显示，他们对从持有爱泼斯坦私人飞机的海伯利安航空 (Hyperion Air) 提取的超过 10 万美元现金表示担忧。
一名员工表示，贝勒在提款支票上签名。摩根大通的一位高管对此回应称，爱泼斯坦表示，这些现金是用来支付外国燃料费用的，银行应该与贝勒核实这一情况。
时任摩根大通私人银行部门首席执行官的约翰·R·达菲 (John R. Duffy) 写道：“也许下一个最好的步骤是与我们认识的哈利交谈，并向哈利询问现金提取的情况。” “同意吗？有什么顾虑吗？”
法庭文件尚不清楚摩根大通员工是否最终与贝勒谈论了这些交易。由美属维尔京群岛委托、有权查阅摩根大通内部文件的法务会计师撰写的另一份 2023 年报告称，没有证据表明该银行曾要求提供收据或其他文件来表明这些现金被用于燃料。
在媒体报道爱泼斯坦恋童癖后，摩根大通与爱泼斯坦断绝关系后，又提交了三项特别行政命令。 2015年，该银行指出 2006年至2007年间的交易，佛罗里达州执法部门调查了他对少女的性虐待。在爱泼斯坦因联邦性交易指控和死亡被捕后，该银行于 2019 年 8 月和 9 月另外提交了两份 SAR 申请。他们涵盖了 2003 年至 2019 年间爱泼斯坦及其几位同事（包括贝勒）的账户中的交易。
摩根大通发言人帕特里夏·韦克斯勒（Patricia Wexler）对《商业内幕》表示：“我们对与该男子的任何联系感到遗憾，但如果我们知道他犯下的令人发指的罪行，我们就不会保留他作为我们的客户。” “联邦政府掌握了更多有关他活动的信息，但当时没有与我们分享。”
在特朗普周五在《真相社会》上发表帖子后，司法部长帕姆·邦迪宣布，位于曼哈顿的美国检察官办公室将调查摩根大通与爱泼斯坦的关系，以及与恋童癖者有联系的几位民主党知名人士的关系。
爱泼斯坦的钱人
今年早些时候，爱泼斯坦的受害者对银行提起了两起诉讼，指控爱泼斯坦利用 HBRK 设立虚假公司，向性交易受害者发送封口费和其他非法款项，并“制定虚假计划来保护业务并控制受害者”。
诉讼称，HBRK 代表哈里·贝勒 (Harry Beller) 和理查德·卡恩 (Richard Kahn)，他们是其“创始成员”，也是爱泼斯坦的长期会计师。与贝勒和 HBRK 一样，卡恩没有被列为这些诉讼的被告。
卡恩与这位金融家的长期私人律师达伦·因代克 (Darren Indyke) 一起管理爱泼斯坦 2019 年去世后留下的 6.3 亿美元遗产的事务。联合执行人的律师没有立即回应《商业内幕》的置评请求。
除了爱泼斯坦的业务之外，贝勒的证词还可以让公众了解爱泼斯坦向他的少数亿万富翁客户提供的财务建议。
这些客户包括维多利亚的秘密前首席执行官 Les Wexner 和 Apollo 前首席执行官 莱昂·布莱克 (Leon Black) 表示，爱泼斯坦为管理自己的财富提供了宝贵的服务。爱泼斯坦为布莱克所做的工作帮助这位亿万富翁节省了多达 20 亿美元的税款，爱泼斯坦因此获得了约 1.7 亿美元的补偿。
在他的 LinkedIn 页面上，贝勒将他在爱泼斯坦工作的时间描述为“纽约战略集团有限责任公司”的工作，时间为 1992 年至 2014 年。法庭记录将该公司描述为爱泼斯坦的资金管理公司。在 Beller 的 LinkedIn 页面上，它被描述为“一家为资产超过 10 亿美元的高净值个人提供服务的财务咨询公司”。贝勒保留了注册会计师执照，住在纽约州北部，现在在纽约市的一家小型会计师事务所工作。
代表爱泼斯坦受害者对银行提起诉讼的博伊斯席勒弗莱克斯纳律师事务所的律师西格丽德·麦考利表示，贝勒“了解爱泼斯坦如何利用金融体系的内部运作方式”。
麦考利对《商业内幕》表示：“他是该企业的会计部分，与汗一起负责这件事。” “所以我确实认为他是对此感兴趣的重要人物。”
去年，贝勒被迫在麦考利针对因代克和卡恩提起的另一起诉讼中作证。
麦考利在一份法庭文件中写道，当被问及 HBRK 时，他“援引了第五修正案，而不是回应文件传票或实质性回答问题”。
