據警察官員稱，據據警方官員稱，據據警方官員稱，據據稱，新印度庫庫銀行總經理Hitesh Mehta指示兩名工作人員一次將500萬盧比從銀行的保險箱交給他指定的個人。自周日以來，Mehta和房地產開發商Dharmesh Paun都被拘留，因為在印度儲備銀行（RBI）的檢查中發現了涉嫌從銀行挪用了122億盧比的挪用公款。
孟買警察的經濟犯罪部（EOW）正在調查此案。一位官員說：“梅塔（Mehta）作為託管人，他可以接觸到該銀行的保險箱。已經記錄了兩名銀行工作人員的陳述。他們說過，他們是如何向梅塔（Mehta）派出現金的。這些是這些案件證人的銀行工作人員說，他們說他們將500萬盧比的現金交給了幾個人。”
調查顯示，銀行的一名前僱員向印度儲備銀行提醒了這種情況，目前正在核實。該官員補充說，當局意識到該銀行的狀況惡化，這是由於貸款對無符合資格的人的不良資產（NPA）的增加。
這位官員進一步提到：“考慮到銀行在過去兩年中的情況，我們正在探測為什麼沒有在審計中指出資金的盜用。我們已經開始記錄進行審計的人的陳述。雖然書籍的現金為138千萬盧比，而RBI的一份RBI檢查發現了這兩種損失的RBI遺失了這兩個盧比，因為這兩次丟失了這兩種貨幣，而這是一筆不足的資金。
EOW還記錄了在孟買南部的委員會審計銀行的特許會計師事務所Abhijeet Deshmukh的聲明。來自Sanjay Rane and Associates的Abhijit Deshmukh從2019年到2021年對銀行進行了審計，並將其授予了“ A”等級。
該銀行前首席執行官Abhimanyu Bhoan的聲明在周三記錄下來，並於週四再次被召集，作為調查的一部分。
同時，據稱，梅塔（Mehta）向梅塔（Arun Bhai）的被告人，也被稱為阿倫·拜（Arun Bhai），據稱梅塔（Mehta）向其捐贈了50億盧比，他仍然暗示。
