印度儲備銀行發布了更新的“警報清單”,其中列出了違反印度儲備銀行法規的其他未經授權的外匯交易平台。修訂後的名單現在包括13個新名稱,根據1999年《外匯管理法》(FEMA)的規定,這些實體被禁止從事外匯交易,或進行外匯交易的電子交易。
更新後的警報清單可在此處取得。
無名先生網站
1 遊俠資本 https://www.rangercapital.net
2 TDFX https://www.tdfx.exchange
3 Inefex https://www.inefex.com/international
4 YorkerFX https://yorkermarkets.com
5 生長線 https://grow-line.org
6 思考市場 https://www.thinkmarkets.com
7 智慧道具交易者 https://www.smartproptrader.com
8 FundedNext https://fundednext.com
9 Weltrade https://www.weltrade.com
10 FreshForex https://freshforex.com
FX 路 11 號 https://www.fxroad.com
12 DBG 市場 https://www.dbgmarketsglobal.com
13 Plusonetrade https://www.plusonetrade.com
中央銀行發布的警報名單包含既未根據《1999 年外匯管理法》(FEMA) 授權進行外匯交易,也未根據《電子交易法》授權運營用於外匯交易的電子交易平台 (ETP) 的實體名稱平台(儲備銀行)方向,2018 年。
它還包含似乎在宣傳未經授權的實體/ETP 的實體/平台/網站的名稱,包括透過此類未經授權的實體的廣告或聲稱提供培訓/諮詢服務
今年4月,印度儲備銀行(RBI)行長沙克蒂坎塔·達斯(Shaktikanta Das)對未經授權的外匯交易平台表示擔憂,並要求銀行對此類非法活動保持警惕。達斯在巴塞隆納舉行的會議上表示:「我們繼續看到某些個人或實體利用銀行管道為未經授權的外匯交易平台上的活動提供資金。這值得銀行提高警覺。
2018 年,印度儲備銀行推出了指導方針,概述了在其監管下處理金融市場工具的電子交易平台 (ETP) 的審批流程。 ETP 是公認證券交易所以外的電子系統,可促進證券、貨幣市場工具、外匯工具、衍生性商品等合格工具的交易。
2022 年,印度儲備銀行發現未經授權的 ETP 向印度居民提供外匯交易服務的欺騙性廣告,包括在社交媒體、搜尋引擎、Over The Top (OTT) 平台、遊戲應用程式等各種線上平台上。
印度儲備銀行收到報告稱,這些 ETP 僱用代理人,以毫無戒心的個人為目標參與外匯交易/投資計劃,並承諾誇大回報來引誘他們。存在未經授權的 ETP/入口網站進行詐欺活動的情況,導致許多居民透過此類交易/計劃遭受經濟損失。
印度儲備銀行發出警告,建議民眾不要使用未經授權的 ETP 進行外匯交易或為此類未經授權的活動匯款。